Новое в законодательстве о противодействии финансированию терроризма

05-12-2016

Приказом Росфиимониторинга от 25.07.2016 N 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2016 N 43279) определен порядок размещения на сайте Росфиимониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

Размещение таких решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, -а также индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях выполнения

требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, предусматривается, что с 1 января 2017 года уполномоченное структурное подразделение Росфиимониторинга будет формировать список лиц, в отношении которых действует решение о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Назад